* Presumen lavado de dinero por parte del empresario y ex diputado federal, dice Santiago Nieto
* Vera Carrizal suma dos delitos por los que se le busca
Patricia Briseño
SemMéxico, Oaxaca, 6 de marzo 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas del empresario y ex diputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, al encontrarse indicios de lavado de dinero realizados en sus gasolineras, ubicadas en la región de la Mixteca y zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca.
En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Santiago Nieto detalló que la búsqueda del imputado obedece que se presume que el dinero con el que operan sus negocios es con recursos de procedencia ilícita por la venta probable de huachicol; imputación que se suma al señalamiento de autor intelectual del ataque a la saxofonista, María Elena,
“En este caso, en particular, hemos encontrado indicadores que pudieran advertir la presencia de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Primero, a partir de la recepción de recursos en efectivo por cantidades que superan los 325 millones de pesos.
Agregó que por las declaraciones anuales –en los últimos cuatro años- del Vera Carrizal reportó ingresos superiores a los 503 millones de pesos, sin embargo, presentó pérdidas fiscales en cada ejercicio fiscal, lo que resulta incongruente en razón de los ingresos que presenta ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
En este punto también la UIF encontró una inusual mecánica de traslado de valores y triangulación de recursos lo que es una tipología de lavado de dinero, lo que llevó a la generación de un documento que habrá de presentarse ante la Fiscalía General de la República y de vista a la Fiscalía de Oaxaca.
El titular de la UIF estuvo acompañado del fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez ambos ratificaron ante la prensa la preocupación en contra de la violencia de género y la promoción de prácticas de igualdad sustantiva.
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